 |
 |
 |
 |
Стиот ли мне удивиться если я принесу в банк крупную сумму,а меня попросят объяснить происхождение этих денег?
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- 19942 просмотра
| Новости | Банки Калининграда | Курсы валют | Пресс-релизы | Рейтинг банков | Статьи | Вакансии банков | Форум | Кредитные организации |
|
|
|
|
Банки Калининграда
Вход для пользователей
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 51 гость.
|
Банк интересуется происхождением денег.30.03.2011 - 15:36 Стиот ли мне удивиться если я принесу в банк крупную сумму,а меня попросят объяснить происхождение этих денег?
банки Калининграда
Райффайзенбанк
ипотека
вклады
Сбербанк
рейтинг банков
курсы валют
вакансии банков
новости банков
Альфа-Банк
банк
Калининград
банки
Промсвязьбанк
Сбербанк Калининград
кредиты
кредит
Россельхозбанк
курс евро
ставки по вкладам
Банк Москвы
Вклады Калининград
новости калининграда
курс доллара
валюта
|
Курс ЦБ на 24.08.26
1$ = 82.92
1€ = 86.96
Рекомендуем
Полезно знать
В связи с последними событиями, если у вас хранились деньги в частном банке, как вы поступили?
Снял деньги, перевел в валюту
23% (341 голос)
Снял деньги, положил "под подушку"
8% (119 голосов)
Снял деньги, положил в госбанк
6% (85 голосов)
Ничего не делал. Верю своему банку!
21% (299 голосов)
У меня нет лишних денег в банках
42% (611 голосов)
Всего голосов: 1455
Последние темы форума
|
Верба... если ты за счет своих средств довносишь деньги на депозит, то к тебе никаких вопросов возникнуть не должно. Если же средства поступают от третьих лиц, банк может уделить таким переводам повышенное внимание.
То есть банк может отказать в открытии счёта? А каждый банк самостоятельно определяет ту сумму, выше которой он будет запрашивать дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения денег?
А какие вообще нужны документы?На текущий момент законодательство предусматривает лишь одну легитимную причину отказа — непредоставление клиентом документов, необходимых для его идентификации.
Сам отвечу... справка с места работы о размере зарплаты, копии документов, подтверждающих финансовые операции, например договор купли-продажи имущества, договор дарения...
Да,да..именно...и ещё..всё зависит от внутренних правил банка - какая сумма установлена в качестве "подозрительной" при "разрыве" между обычными остатками/оборотами и текущей операцией.
да и вообще...Когда клиент открывает вклад или счет на крупную сумму это не повод для подозрительности... Гораздо важнее операции, которые потом проходят по его счетам.
да..да..а если у банка всё же возникают подозрения,пусть он направляет информацию по этим операциями в Росфинмониторинг, а тот уже, в свою очередь, может передавать сведения в налоговую службу, правоохранительные органы...
По идее происхождение денег волновать банк не должно.