ЦБ России лишил лицензии на осуществление банковских операций два банка

Эта мера вызвана неисполнением банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Как сообщат информационный портал "Banki.ru", "Кредитсоюзкомбанк" нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля банка не соответствовала предъявляемым к ней требованиям.

"Красбанк" не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил необходимую идентификацию своих клиентов.