Сбербанк стал первым банком в РФ, оштрафованным за нарушение "антиотмывочного" закона

Центробанк РФ оштрафовал ОАО "Сбербанк России" за нарушение требований "антиотмывочного" закона (115-ФЗ). Такое сообщение появилось накануне на официальном сайте ЦБ.

При этом в сообщении не было указано, какие именно действия Сбербанка вызвали недовольство регулятора. Отметим, что Сбербанк стал первым российским банком, оштрафованным за нарушение этого положения.

Как рассказали в самом Сбербанке, учреждение обязали выплатить минимальный штраф в размере 50 тыс. руб. за "нарушение срока (один день) предоставления сведений о двух операциях, совершенных в апреле 2011 года". В банке отметили, что нарушение носило единичный характер, и было вызвано техническим сбоем в системе контроля.

Закон об инсайде вступил в силу осенью 2011г. С начала 2011г. Банк России обязан штрафовать банки за любое нарушение "антиотмывочного" закона. В результате только за первую половину 2011 года ЦБ возбудил 450 дел об административных правонарушениях по данному основанию, при том что большинство нарушений связано с невозможностью банков соблюсти сроки подачи информации в Росфинмониторинг.

Публикация информации о нарушении антиотмывочного закона является обязательной мерой, при этом определить, является ли нарушение 115-ФЗ техническим или нет, не представляется возможным, так как объем раскрываемых сведений ограничен.

Эксперты уже обратили внимание на тот факт, что даже публикация информации о нарушениях банками "антиотмывочного" закона без детализации повышает риски, так как эти сведения могут негативно сказаться на репутации кредитных учреждения.

Источник: rbc